Визуализация связей между участниками и их роли в мошенничестве с квартирой Подрезова
Расследование выявило сеть лиц, предположительно причастных к мошенничеству с квартирой Подрезова. Особую тревогу вызывает тот факт, что многие из них имеют связи с правоохранительными и судебными органами, что может объяснять затягивание расследования и спорные судебные решения.
Ниже представлена визуализация связей между участниками схемы и их роли в мошенничестве.
Дата рождения: 11.06.1991
Должность: Бывший следователь ГПУ
Роль в схеме: Предполагаемый ключевой организатор. На его имя выдана поддельная доверенность от имени Подрезова.
Связи: Сын Игоря Боршуляка и Светланы Гринчак, муж Натальи Боршуляк.
Должность: Работник ГПУ, бывший прокурор Одесской области
Роль в схеме: Предположительно обеспечивал административный ресурс и защиту схемы.
Связи: Отец Олега Боршуляка, муж Светланы Гринчак.
Должность: Судья Раздельнянского районного суда Одесской области
Роль в схеме: Предположительно обеспечивала защиту в судебной системе.
Связи: Мать Олега Боршуляка, жена Игоря Боршуляка.
Должность: Владелец агентства недвижимости
Роль в схеме: Предположительно обеспечивала информацию об объектах недвижимости.
Связи: Жена Олега Боршуляка.
Должность: Частный нотариус (г. Харьков)
Роль в схеме: Удостоверила поддельную доверенность от имени Подрезова на имя Боршуляка Олега.
Нарушения: Удостоверение доверенности по явно поддельному паспорту с неверными данными и чужой фотографией.
Должность: Частный нотариус (г. Киев)
Роль в схеме: Удостоверил договор купли-продажи квартиры от 09.06.2023.
Нарушения: Удостоверение сделки с грубыми нарушениями процедуры, отсутствие в нотариальном деле копии ИНН продавца.
Дата рождения: 14.06.1987
ИНН: 3194119084
Роль в схеме: Формальный покупатель квартиры.
Подозрительные обстоятельства: Отсутствие документов, подтверждающих оплату за квартиру; быстрое получение материалов полицейской выемки у нотариуса.
Должность: Директор ТОВ «ОЦІНКА МАЙНА УКРАЇНА»
Роль в схеме: Обеспечил заниженную оценку квартиры для сделки.
Подозрительные обстоятельства: Гражданин Таджикистана, компания с признаками фиктивности, сертификат аннулирован, открыто уголовное производство.
Должность: Адвокат, совладелец юридической фирмы «ЛЕГАЛ ЕДВАЙС»
Роль в схеме: Представляет интересы покупателя Красножоны К.В. в суде.
Связи: Бизнес-партнер бывшего работника Генпрокуратуры Рыжего С.И.
Должность: Бывший работник Генпрокуратуры, совладелец юридической фирмы «ЛЕГАЛ ЕДВАЙС»
Роль в схеме: Предположительно обеспечивал связи с правоохранительными органами.
Связи: Бизнес-партнер адвоката Бондаренко П.В., бывший коллега Боршуляка И.
Наличие в деле лиц с опытом работы в Генпрокуратуре (О. Боршуляк, И. Боршуляк, С. Рыжий) и судебной системе (С. Гринчак) могло обеспечить:
Особого внимания заслуживает подтвержденная связь между адвокатом покупателя (Бондаренко П.В.) и бывшим работником ГПУ (Рыжий С.И.), являющимися бизнес-партнерами. Это указывает на возможное существование тесной сети бывших сотрудников силовых структур и аффилированных юристов, вовлеченных в дело на разных сторонах.
Такая сеть связей усиливает подозрения в координации действий и использовании связей для достижения общей цели — незаконного завладения квартирой Подрезова.